公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-043

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数47,815,028 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司在不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买银行等正规金融机构的安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过 12 个月，且不影响募集资金使用计划正常进行。

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额为-33,116.70 万
元，实收资本总额为 4,781.5028 万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-043

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步强化公司的长效激励机制，充分调动公司骨干员工的积极性，公司拟将员工持股平台上海昶学企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“上海昶学”）普通合伙人 HONGQI TIAN 所持有的不超过 3 万元上
海昶学份额转让给相关员工，并提请公司股东会授权董事会制定、修改、变更、解释本次员工持股平台合伙份额转让计划，授权董事长组织实施本次员工持股平台合伙份额转让相关事宜。

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露……
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