公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-067

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-067

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874790 科州药物 2025 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √

关于制订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关

3

制度的议案

3.01 《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订） √

3.02 《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订） √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《独立董事专门会议工作制度》 √

3.05 《独立董事津贴制度》 √

公告编号：2025-067

3.06 《关联交易管理制度》（2025 年 10 月修订） √

3.07 《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月修订） √

3.08 《利润分配管理制度》（2025 年 10 月修订） √

《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

3.09 √

（2025 年 10 月修订）

3.10 《信息披露管理制度》（2025 年 10 月修订） √

3.11 《募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）……
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