公告日期：2025-10-16

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；

2、根据公司生产经营需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：中国（上海）自由 第四条 公司住所：上海市浦东新区春
贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座。 晓路 439 号 5 幢。

第九条 《公司章程》自生效之日起， 第九条 《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、公司 具有法律约束力的文件，对公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约
法律约束力的文件。 束力的文件。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的董事会秘书、财务总监 员是指公司的董事会秘书、财务负责人
等。 等。

第二十五条 公司董事、监事、高级管 第二十五条 公司董事、高级管理人员理人员应当向公司申报所持有的本公 应当向公司申报所持有的本公司的股司的股份及其变动情况，在就任时确定 份及其变动情况，在就任时确定的任职的任职期间每年转让的股份不得超过 期间每年转让的股份不得超过其所持其所持有本公司股份总数的 25%。上述 有本公司股份总数的 25%。上述人员离人员离职后半年内，不得转让其所持有 职后半年内，不得转让其所持有的本公
的本公司股份。 司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让 期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。 期限内行使质权。

第二十九条 公司股东享有下列权利： 第二十九条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使 者委派股东代理人参加股东会，并行使
相应的表决权； 相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规以及《公司 （四）依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定转让、赠与或者质押其所 章程》的规定转让、赠与或者质押其所
持有的股份； 持有的股份；

（五）查阅、复制《公司章程》、股东 （五）查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决 名册、股东会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告； 议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股 决议持异议的股东，要求公司收购其股
份； 份；……
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