公告日期：2025-10-16

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长 HONGQI TIAN

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（陈杰）》
1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名陈杰为第一届董
事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-045），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（陈军）》
1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名陈军为第一届董
事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-046），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（ZHOU JOE XINHUA）》

1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名 ZHOU JOE XIN
HUA 为第一届董事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-047），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事的议案（戴欣苗）》
1.议案内容：

公司董事会席位由 7 位增加至 11 位。HONGQI TIAN 提名戴欣苗为第一届
董事会独立董事候选人，任期期限为本议案经股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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