公告日期：2025-11-03

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数47,815,028 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将不再设置监事会，李丽宁、刘涛、陈康不再担任公司监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理本次工商备案等相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为“中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座”，
变更为“上海市浦东新区春晓路 439 号 5 幢”，并修改公司章程对应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《独立董事津贴制度》

普通股同意股数 47,815,028 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本……
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