公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-073

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

（1）发行股票类型：人民币普通股；

（2）每股面值：人民币 1.00 元；

（3）发行股数：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,438,000股（含本数）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,265,700 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整；

（4）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（5）每股发行价格：公司将以后续询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定；

（6）本次发行股票上市流通情况：根据北京证券交易所的相关规定办理；
（7）发行方式：本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式；
（8）发行对象：发行对象为已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限

公告编号：2025-073

的合格投资者，法律、法规、规章和规范性文件禁止认购的除外；

（7）承销方式及承销期：主承销商余额包销；

（8）询价对象范围及其他报价条件：已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者；

（9）募集资金用途：公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于新药研发项目、营销网络建设项目和补充流动资金；

（10）发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票前不存在滚存未分配利润，因此本次公开发行完成后不涉及滚存未分配利润的享有分配问题。公司本次发行完成前的累计未弥补亏损，由本次发行后登记在册的新老股东按其所持股份比例并以各自持有的公司股份为限相应承担；

（11）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（12）决议有效期：本次发行上市的决议在公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。若决议有效期届满时，本次发行申请仍处于上市审核阶段，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日；

（13）其他事项说明：最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

结合同行业上市公司的市研率情况及发行人最近一次融资情况等因素进行
合理预计,发行人预计市值不低于 15 亿元；2023 年度和 2024 年度研发投入分别
为 5,196.06 万元和 7,614.05 万元，合计不低于 5,000 万元，符合《上市规则》规
定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公告编号：2025-073

请投资者关注风险。
三、 备查文件

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。