公告日期：2025-11-07

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面结合通讯的
方式发出

5.会议主持人：董事长 HONGQI TIAN

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。具体方案如下：
（1）发行股票类型：人民币普通股；
（2）每股面值：人民币 1.00 元；
（3）发行股数：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,438,000 股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,265,700股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定。
（6）发行对象：已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规、规章和规范性文件禁止认购的除外；
（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机 构的规定及公司业务发展需要，拟用于新药研发项目、营销网络建设项目和补 充流动资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次公开发行股票前不存在滚存未分配利润，因此本次公开发行完成 后不涉及滚存未分配利润的享有分配问题。公司本次发行完成前的累计未弥补 亏损，由本次发行后登记在册的新老股东按其所持股份比例并以各自持有的公 司股份为限相应承担。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转
系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，本次发行申请仍处于上市审核阶段，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。（11）其他事项说明

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册 的方案为准。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表
了同意的独立意见。
3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案 》
1.议案内容：

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金，在扣除发 行费用后，投资于新药研发项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表
了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特……
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