公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-082

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为高效、有序地完成公司本次发行上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海科州药物股份有限公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；

（2）根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行上市的申报事宜，包括但不限于本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约；

（3）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施战略配售相关事宜；

（4）根据股东会的决议，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对募集资

公告编号：2025-082

金投资项目实施过程中的有关事宜进行必要、适当的调整，包括但不限于：本次发行上市募集资金到位前，根据项目的实际进度，以自有或自筹资金组织实施项目建设；本次发行上市募集资金到位后，使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款等间接融资；确定募集资金专项存储账户；签署募集资金三方监管协议；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；在公司股东会审议通过的募集资金投资项目的总投资额范围内，具体决定各项目的投资方案，包括对募集资金项目的投向及募集资金规模等相关事项进行变更、增减或其他形式的调整等；

（5）批准及签署本次发行上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

（6）聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于回复北京证券交易所、中国证监会等相关部门的审核问询等；

（7）根据本次发行上市的实际情况办理相应的公司变更登记手续；

（8）根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整；

（9）制作本次发行上市的申报材料并办理与本次发行上市有关的未尽事宜；
（10）本授权有效期：本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，如本授权有效期届满之日本次发行申请仍处于上市审核阶段，则本授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

二、审议及表决情况

本议案于2025年11月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2025-082

上海科州药物股份有限公司
董事会
2025年11月7日

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