公告日期：2025-11-14

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.05%表决
权股份的股东 HONGQITIAN 书面提交的《关于制定公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司
章程(草案)>的议案》，提请在 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第五次临时股
东会会议中增加临时提案，并取消原定于 2025 年第五次临时股东会中与上述 议案相对应的议案。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东 HONGQITIAN 符合提案人资
格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的 内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东 HONGQITIAN 提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了维护上海科州药物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《上海科州药物股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）。

第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由上海科州
药物研发有限公司整体变更并以发起方式设立的股份有限公司；公司在上海市
市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 且 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310000301756135G 的营业执照。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：上海科州药物股份有限公司

英文全称：Shanghai Kechow Pharma, Inc.

第五条 公司住所：上海市浦东新区春晓路 439 号 5 幢。

邮政编码：201203

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、董事会秘书、财务
负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司以将核心项目抗癌新药 HL085 推动上市
并实现商业化，同时推动后续管线的研发为经营宗旨。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：医学研究和试验
发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；销售代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询……
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