公告日期：2025-11-14

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海科州药物股份有限公司定于 2025 年 11 月24 日召开 2025 年第五次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海科州药物股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-115。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.05%表决权
股份的股东 HONGQI TIAN 书面提交的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司章程(草
案)>的议案》，提请在 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议
中增加临时提案，并取消原定于 2025 年第五次临时股东会中与上述议案相对应的议案。
（二）临时提案的具体内容

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行上市”），为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对于公司原拟提交 2025年第五次临时股东会审议的在北京证券交易所上市后适用的《上海科州药物股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。修订后的《上海科州药物股份有限公司章程（草案）》经公司股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

同时，取消原定于 2025 年第五次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司章程(草案)>的议案》，其他议案保持不变。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东 HONGQI TIAN 符合提案人资格，
提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东 HONGQITIAN 提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案并取消的部分议案外，于 2025 年 11 月 7 日公告
的原股东会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

《关于公司向不特定合格投资

1 √

者公开发行股票并在北京证券

交易所上市的议案》

《关于公司向不特定合格投资

2 者公开发行股票募集资金投资 √

项目及可行性的议案》

《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票前滚存利润分

3 √

配和未弥补亏损承担政策的议

案》

《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券

4 √

交易所上市后三年内股东分红

回报规划的议案》

《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券

5 √

交易所上市后三年内稳定股价

预案的议案》

《关于公司向不特定合……
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