公告日期：2026-04-15

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

上海科州药物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2026年4月13日召开。根据相关法律法规及《公司章程》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第一届董事会第十三次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，就公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可意见或独立意见。
一、 独立董事对第一届董事会第十三次会议审议的相关事项的事前认可意见

（一）关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

公司2025年度独立董事述职报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全面反映了各位独立董事2025年度勤勉尽责、独立履职的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）关于公司2025年度利润分配预案的议案

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展、财务状况、现金流及未
来资金需求等因素，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（三）关于确认公司2025年度关联交易的议案

公司 2025 年度关联交易均属于公司正常经营业务所需，交易定价遵循公平、公正、公开的市场原则，定价公允，决策程序合法合规，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（四）关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案

公司预计的 2026 年度日常性关联交易均为公司日常生产经营所需，遵循平等、自愿、公平、公允的原则，交易定价符合市场公允水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（五）关于聘请公司2026年度审计机构的议案

拟聘请的 2026 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务，满足公司年度审计工作要求。本次聘请审计机构的审议程序合法合规，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
二、 独立董事对第一届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见

（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

经审议相关文件，我们认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、准确、完整，客观、全面地总结了公司 2025 年度经营管理、战略实施、董事会履职等各项工作情况，清晰反映了公司当年的经营成果、存在的问题及 2026 年度发展规划，符合公司实际经营情况。2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，决策程序合法合规，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

经审议相关文件，我们认为：公司 2025 年度总经理工作报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及《公司章程》规定，客观总结了年度经营管理成果与不足，清晰规划了 2026 年度工作。报告反映情况与我们履职了解的实际一致，总经理及经营团队恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。

我们一致同意该议案。

（三）关于公司2025年度财务决算报告的议案

经审议相关文件，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及《公司章程》规定，客观反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们一致同意该议案。

（四）关于……
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