公告日期：2026-04-15

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面结合通讯的
方式发出

5.会议主持人：董事长 HONGQI TIAN

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度独立董事述职报
告》。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司审计委员会针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度董事会审
计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司发展以及财务情况，编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年度发展状况以及财务情况，编制了《2026 年度财务预算
报告》。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗……
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