公告日期：2026-04-15

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方 关联交易内容 金额

深圳海普洛斯医学检验实验室 接受劳务 643,754.72

深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司 接受劳务 47,169.82

康源博创生物科技（北京）有限公司 接受劳务 139,241.00

（2）关键管理人员薪酬

单位：人民币元

关联交易内容 金额

关键管理人员薪酬 5,536,799.89

2、关联方应收应付

（1）应收项目

单位：人民币元

项目名称 关联方 金额

预付款项 深圳海普洛斯医学检验实验室 4,830.21

（2）应付项目

单位：人民币元

项目名称 关联方 期末账面余额

深圳海普洛斯医学检验实验室 366,589.59
应付账款

康源博创生物科技（北京）有限公司 2,120.00

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认
公司 2025 年度关联交易的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。关联董事 HONGQI TIAN、程瑛、王蕊、黄功超对本议案回避表决。公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳海普洛斯医学检验实验室

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋
1102-1106

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2
栋 1102-1106

注册资本：1,100 万元人民币

主营业务：一般经营项目：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：社会医疗机构（取得《医疗机构执业许可证》后方可经营，许可
经营项目凭批准文件证件经营）；二类、三类医疗器械的生产、经营。医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张晓妮

控股股东：深圳市海普洛斯生物科技有限公司

实际控制人：许明炎

关联关系：公司投资机构股东提名的原监事李丽宁（公司于 2025 年 10 月撤
销监事会后已卸任）亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方……
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