公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-018

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式进行表决。如果同一表决权出现重复

公告编号：2026-018

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874790 科州药物 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请上海市锦天城律师事务所的律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

公告编号：2026-018

《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪

3 √

酬方案的议案》

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》 √

7 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

8 √

的议案》

9 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

上述议案公司已于2026年4月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；

（2）《……
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