公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-002

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆莹帆科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨建斌
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

为实施员工持股计划，公司董事会依据相关规定起草了《重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

公告编号：2025-002

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-009）。2. 回避表决情况

关联监事陈丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，协议内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2. 回避表决情况

关联监事陈丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》
1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《重庆莹帆科技股份有限公司员工持股计划（草案）》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）公告》（公告编号：2025-006）。2. 回避表决情况

关联监事陈丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
1. 议案内容：

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2025-008）。
2. 回避表决情况

关联监事陈丹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1. 议案内……
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