公告日期：2025-12-01

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆莹帆科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长童小飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第二次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为优化公司股份结构，引进优质投资人，公司董事会依据相关规定起草了《重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，协议内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次认购对象签署〈股票认购协议之补充协议〉的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司控股股东、实际控制人与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，协议约定了特殊股东权利，包括回购权、服务与不竞争、公司治理、知情权、股权转让限制、优先购买权、优先认购权、共同出售权、优先清算权、反稀释、最惠待遇等。

《股票认购协议之补充协议》中约定的特殊投资条款不存在《适用指引第 1号》所禁止的情形。
2.回避表决情况：

关联董事童小飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

因现行有效的《重庆莹帆科技股份有限公司章程》未对现有其他股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日其他在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有其他在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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