公告日期：2025-12-01

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订公司部分需提交股东会审议制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆莹帆科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 重庆莹帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《重庆莹帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，为规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有可能对公司股票及其他证券品种交易价
格、投资者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称“重大信息、重大事件或者重大事项”），包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、
利润分配及资本公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划、资产拆分上市或挂牌等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息；

（六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律、法规、部门规章、《信息披露规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第二章 信息披露工作的基本原则

第三条 公司及其他信息披露义务人应当按照法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定，真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息。
所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第五条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义
务。

第六条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意
选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行交易。

第七条 公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公
告、补充公告或澄清公告。

第八条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所
有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第九条 公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、
便捷的方式（如互联网）获得信息。

第十条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）应及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（即重大信息）；

（二）保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十一条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，关注信
息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第十二条 公司董事会及董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、
完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带法律责任。公司应当将以上内容作为重要提示在公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。