公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-008

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆莹帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢飞、张红英在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢飞，1994 年 7 月至 2003 年 8 月，任四川省经济技术协作开发公司职工；
2004 年 2 月至今，任四川川达律师事务所专职律师；2024 年 11 月至今，任重庆
莹帆科技股份有限公司独立董事。

张红英，1988 年 7 月至今，历任浙江财经大学会计学院教师、党委副书记、
党委书记兼副院长、社会合作办校友办主任、教师；2023 年 11 月至今，任重庆莹帆科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事谢飞、
张红英会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-008

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

谢飞 3 3 0 0 否 3

张红英 3 3 0 0 否 3

2025 年度，公司独立董事谢飞、张红英已按规定在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事谢飞、张红英对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 10 第一届董事会 1、《关于公司 2025 年员工持股计 同意

月 10 日 第七次会议 划（草案）的议案》

2、《关于公司 2025 年员工持股计

划管理办法的议案》

3、《关于公司 2025 年员工持股计

划授予的参与对象名单的议案》

2025 年 12 2025 年第二次 1、《关于制定《套期保值业务管 同意

月 16 日 临时股东会 理制度》的议案》

2、《关于开展商品套期保值业务

的议案》

3、《关于开展外汇套期保值业务

的议案》

注：2025 年 12 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.5%已发行有表决权
股份的股东重庆博浩达企业管理中心（有限合伙）书面提交的《关于在 2025 年第二次临时
股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东
会会议中增加临时提案，独立董事对临时提案相关事项发表独立意见。

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