公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-016
证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了该议案。

该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《公司法》第一百二十一条及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权，并废止公司《监事会议事规则》。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、独立董事意见

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》（公告编号：2025-041）。

公告编号：2025-016
四、备查文件

（一）《八环科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《八环科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见。

八环科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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