公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-014

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司关于调整董事会成员人数及补选

和增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整董事会成员人数及补选和增选董事基本情况
（一）任命的基本情况

1、调整董事会成员人数的基本情况

公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 11 日审议并通过《关于调整公司董
事会成员人数的议案》，主要内容如下：

根据《公司法》第六十八条、第一百二十条的有关规定，并为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名调整为
9 名，新增 2 名非独立董事席位，其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；
另 1 名由公司股东大会选举产生。

2、拟补选公司第三届董事会独立董事的基本情况

公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 11 日审议并通过《关于补选公司第
三届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：

因公司独立董事沃健先生连续担任公司独立董事职务已届满 6 年，根据相关法律、法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，沃健先生已向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
由于沃健先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，沃健先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据相关法律、法规规定，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟补选许诺先生

公告编号：2025-014

为公司独立董事候选人。

3、拟增选公司第三届董事会董事的基本情况

（1）公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 11 日审议并通过《关于增选公
司第三届董事会董事的议案》，主要内容如下：

因公司拟增加董事会席位数，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟增选叶未灿先生为公司董事候选人。

（2）公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 11 日召开，经审议通过，
选举陈旭华先生为公司第三届董事会职工代表董事。

本次董事会成员调整后，新任董事的任命和任期情况如下：

提名许诺先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶未灿先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（叶未灿先生间接持有公司股份。叶未灿先生持有宁波煜耀环兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“煜耀环兴”）3.00%的股份、持有宁波环鑫众惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“环鑫众惠”）8.46%的股份。煜耀环兴和环鑫众惠均系公司员工持股平台，其中，煜耀环兴直接持有公司股份 2,594,000 股（占公司股本的 4.51%）、环鑫众惠直接持有公司股份 1,418,064 股（占公司股本的 2.47%）。因此叶未灿先生通过煜耀环兴和环鑫众惠合计间接持有公司 0.34%的股份。）

任命陈旭华先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免已经过公司 2025 年第一次职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（陈旭华先生间接持有公司股份。陈旭华先生持有煜耀环兴 3.00%的股份、持有环鑫众惠7.69%的股份。因此陈旭华先生通过煜耀环兴和环鑫众惠合计间接持有公司 0.33%的股份。）

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