公告日期：2025-10-14

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

1. 所有“股东大会”调整为“股东会”；

2. 因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3. “半数以上”调整为“过半数”、“辞职”调整为“辞任”、“同种类股”调整为“同类别股”等；

4. 所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用公示系统”，该等修订不再进行逐条列示；

5. 无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、阿拉伯数字与对应汉字书写的转化和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由发起人在原浙江八环轴承 有关规定，由发起人在原浙江八环轴承有限公司的基础上整体变更成立的股 有限公司的基础上整体变更成立的股份有限公司，在台州市市场监督管理局 份有限公司，在台州市市场监督管理局
注册登记并取得营业执照。 注册登记并取得营业执照，统一社会信
用代码 91331004704689838A。

第三条 公司注册名称：八环科技集团 第四条 公司注册名称：八环科技集团
股份有限公司。 股份有限公司。

公司英文名称： BH Technology Group
Co,.Ltd.

第四条 公司住所：浙江省台州市路桥 第五条 公司住所：浙江省台州市路桥
区峰江街道园区北路 39 号。 区峰江街道园区北路 39 号。

邮政编码：318054。

第七条 董事长为代表公司执行公司事 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，并担任法定代表人。 务的董事，并担任法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务总监。 书、财务总监及本章程中规定的或经董
事会聘任的其他高级管理人员。

第十五条 公司发行的股票以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民
明面值，每股面值 1 元。 币标明面值。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但符合法律法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除外。

第二十二条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份可以依法转
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