公告日期：2025-10-14

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面或电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长陈振林

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理
层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名调整为 9 名，新增 2 名
非独立董事席位，其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名由公司股东大会选举产生。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沃健、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司独立董事沃健先生连续担任公司独立董事职务已届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，沃健先生已向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

由于沃健先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，沃健先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟补选许诺先生补选为公司独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沃健、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司拟增加董事会席位数，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟增选叶未灿先生为公司新任董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沃健、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》
1.议案内容：

公司拟将员工持股平台宁波众鼎利企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人戴之钧先生所持有的不超过 823,111 元出资份额，以及员工持股平台宁波煜耀环兴企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人戴之钧先生所持有的不超过592,398 元出资份额转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。