公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-036
证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面、电
话等方式发出。

5.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，实际出席职工代表 65 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中华全国总工会《关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》、《浙江省职工代表大会操作规程（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了维护公司及全体职工的合法

公告编号：2025-036
权益，完善公司治理结构、促进公司长足发展，公司拟选举一名职工代表董事，与公司第三届董事会董事一同参与公司治理，代表职工参与公司决策及执行，构建和谐稳定的劳动关系。

在充分听取职工意见的基础上，经公司工会审慎考虑，拟选举陈旭华先生为公司第三届董事会职工代表董事。

陈旭华简历详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

以上职工代表董事不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《八环科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

八环科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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