公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-037

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2025年10月11日收到独立董事沃健先生递交的辞任报告，自2025年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

因公司独立董事沃健先生连续担任公司独立董事职务已届满 6 年，根据相关法律、法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，沃健先生已向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司完成选举并正式任命新任独立董事前，沃健先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事沃健先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对沃健先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

公告编号：2025-037

三、备查文件

沃健先生的《辞职申请》。

八环科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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