公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-041
证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项

及选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 11 日召开
第三届董事会第三次会议，并于同日召开 2025 年第一次职工代表大会审议通过选举职工代表董事的相关事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《八环科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立判断原则，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项及 2025 年第一次职工代表大会选举职工代表董事事项进行了审慎查验，现分别发表如下独立意见：

一、关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

（一）《关于调整公司董事会成员人数的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司本次调整董事会成员人数是基于公司实际经营发展需要，调整后的董事会人数符合《公司法》的有关规定，与公司当前经营规模和发展阶段相适应，有助于提高董事会决策效率、优化公司治理结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

公告编号：2025-041

经认真审阅，我们认为：本次提名的公司独立董事候选人许诺具备有关法律、法规所规定的公司董事独立任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。且独立董事候选人许诺不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）《关于增选公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：本次提名的公司董事候选人叶未灿具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。且董事候选人叶未灿不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》的独立意见
经认真审阅，我们认为：公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，符合公司实际情况以及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订或制订部分治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司本次《公司法》等相关法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。对于本议案中无需股东会审议批准的相关治理制度，我们一致同意；对于尚需股东大会审议批准的相关治理制度，

公告编号：202……
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