公告日期：2025-10-31

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号公司
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈振林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,495,239 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理
层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名调整为 9 名，新增 2
名非独立董事席位，其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 1名由公司股东大会选举产生。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,495,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事沃健先生连续担任公司独立董事职务已届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，沃健先生已向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

由于沃健先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生
效。在选举产生新任独立董事前，沃健先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据相关法律法规规定，经公司董事会审议通过，现拟补选许诺先生为公司独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,495,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加董事会席位数，经公司董事会审议通过，现拟增选叶未灿先生为公司新任董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,495,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数……
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