公告日期：2026-03-20

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，我们对公司截止 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资子公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购管理、投资管理、人力资源、资产管理、生产管理、销售管理、资金管理、组织架构、社会责任、企业文化、研究与开发、合同管理、信息沟通、财务报告、财务管理、发展战略、内部审计、关联交易管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及对于高风险领域的关注涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部环境

对公司内部环境的自我评价工作包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内容。

1、组织架构

公司遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东会、董事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度并根据实际需要完善。

股东会是公司的最高权力机构，负责决定公司经营方针和投资计划，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司利润分配、重大对外投资、对外担保等重大事项进行审议。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会决定公司的经营计
划和投资方案，执行股东会的决议，负责内部控制体系的建立健全和有效实施。公司董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核等专业委员会。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，负责组织实施董事会决议事项，公司明确了各高级管理人员的职责，总经理全面主持日常生产经营管理及内控管理工作，其他高管协助总经理开展工作。

报告期内，公司运作规范，严格执行公司相关工作制度规定召开会议，审议公司重大事项。公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

2、发展战略

公司在董事会下设战略委员会，制定了《董事会战略委员会工作细则》，明确了战略委员会的人员组成、职责权限、措施和方法。公司确立了清晰且切合实际的发展战略与目标，为保障战略高效落地，公司经营团队将总体目标分解落实至年度计划。各部门作为战略执行的责任主体，切实承担执行与反馈职责，通过健全月度工作计划拆解机制，确保战略部署层层贯通、权责清晰、执行有力。
3、人力资源

公司高度重视人力资源建设，坚持人才驱动发展战略，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。