公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-001
证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。面对复杂多变的宏观经济环境，董事会积极推动公司规范运作，统筹推进公司经营管理、治理调整、内控完善、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司董事会会议召开情况

2025 年度，公司第三届董事会严格遵循法定程序和公司章程规定，结合公司经营发展、治理完善、重大事项决策等实际需求，共召开 3 次董事会会议，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，决议内容合法、有效。具体会议召开情况如下：

会议届次 会议召开时间 审议内容

第三届董事会第二次会 《关于公司 2024 年度董事会工作报告
议 2025 年 4 月 23 日 的议案》、《关于公司 2024 年度总经理
工作报告的议案》等有关议案

第三届董事会第三次会 《关于调整公司董事会成员人数的议
议 2025 年 10 月 11 日 案》、 《关于补选公司第三届董事会独立
董事的议案》等有关议案

第三届董事会第四次会 《关于补选公司董事会审计委员会委
议 2025 年 10 月 29 日 员的议案》《、关于补选公司董事会提名
委员会委员的议案》等有关议案

公告编号：2026-001
2025 年历次董事会会议中，公司持续深化资本运作与产业布局，完善公司内控治理体系规范，并根据现行有效的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有关规定，公司依法调整组织架构，撤销监事会并由公司审计委员会承接原监事会的主要职权，激发公司内部管理活力，降低内控成本，强化风险防控机制，确保公司在持续发展中的生产经营及治理工作平稳有序开展。

二、2025 年度公司董事会履职情况

2025 年度，公司董事会围绕“提质增效、创新驱动、合规经营、价值创造”核心目标，切实履行各项法定职责，积极发挥决策、监督、引领作用，具体履职情况如下：

（一）严格履行决策职责，统筹推进重大事项

董事会始终坚持科学、民主、依法决策，完成了包括年度财务预算、确定利润分配方案、预计投资项目、预计融资额度等重大事项的审议。全年审议的各项议案均与公司中长期战略规划紧密相关，对关键领域做出了战略性部署，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

（二）强化监督管理职能，保障公司规范运营

董事会密切跟踪公司生产经营、财务状况及现金流情况。针对市场波动带来的挑战，董事会督促管理层及时调整经营策略。同时，董事会依据现行有效的《公司法》及全国中小企业股份转让系统有关规定，依法调整组织架构，撤销监事会并由公司审计委员会承接原监事会的主要职权，增加公司内控管理规范性，强化风险防控机制，保障公司生产经营平稳有序开展。

（三）保护公司股东，特别是中小股东的合法权益

2025 年，董事会持……
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