公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-014

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翁晓斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事的基本情况

1. 沃健，男，1960 年 2 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。教

授、浙江省高校教学名师。先后担任浙江财政学校/浙江财经学院会计系教
师、浙江财经学院/浙江财经大学教务处处长、东方学院院长，2020 年退休。
2020 年 7 月至 2025 年 10 月期间，任公司独立董事。

2. 翁晓斌，男，1967 年 12 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。

毕业于西南政法大学，现为浙江大学法学院教授、博士生导师。1992 年至

1999 年期间曾任教于南京大学法学院，1999 年 12 月至今在浙江大学法学院

工作。2024 年 11 月至今任公司独立董事。

3. 牛荣军，男，1977 年 4 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。

2011 年 6 月至 2013 年 9 月在浙江大学机械工程学院从事博士后工作，现任

河南科技大学机电工程学院教授，主要从事机械工程、航空工程方向研究。
2024 年 11 月至今任公司独立董事。

公告编号：2026-014

4. 许诺，男，1987 年 11 月出生，研究生学历，无境外永久居留权。现
任浙江财经大学副教授、浙江财经大学东方学院会计学院副院长。2020 年 6 月毕业于中央财经大学并取得会计学博士学位，2020 年 8 月至今历任浙江财
经大学讲师、助理研究员、副教授，2021 年 12 月至 2024 年 2 月在浙江财经
大学从事应用经济学博士后工作，2024 年 6 月至今任浙江财经大学东方学院 会计学院副院长，2025 年 10 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事翁晓
斌、牛荣军、许诺、沃健（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

沃健 2 2 0 0 否 2

翁晓斌 3 3 0 0 否 2

……
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