公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-030

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司独立董事津贴制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

八环科技集团股份有限公司

独立董事津贴制度

（北交所上市后适用）

为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，八环科技集团股份有限公 司特制定本津贴制度。

第一条 本制度所指的独立董事，是指公司按照《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定聘请的，不在本公司担任除董事 及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控 制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 6 万元（税前）。

第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代

公告编号：2026-030

缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按季度或年度发放。
第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会会议的差旅费以及按公司
章程行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 本制度由董事会制定报股东会审议通过后，自公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。

八环科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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