公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-047

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

八环科技集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公
司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他有关法律法规的 规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成
立。

第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行
使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资

公告编号：2026-047

管理有关重大问题的议事机构。

第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略委员会的产生与组成

第六条 战略委员会由三名委员组成，设主任委员一名。

第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。

第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由战略委员会的委员按过半数选举产生。

第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 战略委员会的职责

第十一条 战略委员会行使下列职责：

(一) 审议公司未来愿景、使命和价值观方案；

(二) 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

(三) 审议公司市场定位；

(四) 审议公司战略实施计划和战略调整计划；

(五) 审议公司重大项目投资的可行性分析报告；

(六) 审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

(七) 审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

(八) 审议控股子公司的战略规划；

(九) 审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
(十) 董事会授予的其他职权。

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第四章 战略委员会的议事规则

第十二条战略委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。

第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以通讯表决方式召开。

第十四条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保……
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