公告日期：2026-03-20

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号 408 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈振林

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会编制了《八环科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年公司董事会的工作情况进行 了回顾，并提出了 2026 年的主要工作计划。公司董事会严格按照《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公 告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，由总经理陈振林先生牵头，公司总裁办编制了《八环科技集团股份有限公
司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的经营管理情况、公司主要
业绩、未来工作重点等事项向董事会进行报告。公司总经理领导各高级管理人 员严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项 职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等 方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许诺、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报表，在所有重大方
面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年 1-12
月的经营成果和现金流量。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.nee……
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