公告日期：2026-03-20

证券代码：874792 证券简称：八环科技 主办券商：国泰海通
八环科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开
第三届董事会第五次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立判断原则，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的有关事项进行了审慎查验，现发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司 2025 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司 2025 年年度报告及年度报告摘要均真实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定。

因此，我们同意通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》并同意提交至公司股东会进行审议。

二、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司已根据 2025年度经营情况编制了2025年度财务报表，聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了审计并出具了无保留意见的《审计报告》。上述报告能够客观、公允地反映公司 2025
年度的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》并同意提交至
公司股东会进行审议。

三、《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司本次前期会计差错更正及公开转让说明书更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，能够更加客观和公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》并同意提交至公司股东会进行审议。

四、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司基于 2025 年度业绩经营情况，拟对
公司截至 2025 年 12 月 31 日的累积未分配利润进行分配，拟以目前总股本
57,495,239 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利5.05 元（含税），共预计派发现金红利 29,035,095.70 元（含税）。公司进行合理利润分配是维护股东分红权利的体现，有利于公司持续健康和稳定的发展，具备合规性和合理性，不存在侵害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》并同意提交至公司股东会进行审议。

五、《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》
的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司 2025 年度独立董事津贴发放情况、
2026 年度独立董事津贴方案均符合公司独立董事津贴制度，2025 年度非独立董
事薪酬发放按照其所任职务、劳动/劳务合同及 2025 年度绩效考核综合确定，是科学、合理的，2026 年度非独立董事薪酬标准合理，对比同行业水平无较大差异。公司董事会审议表决该议案的程序合法有效。

因此，我们同意通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪
酬方案的议案》并同意提交至公司股东会进行审议。

六、《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司 2025 年度高级管理人员按照其所任
职务、劳动/劳务合同及 2025 年度绩效考核综合确定，是科学、合理的，2026 年度高级管理人员薪酬标准合理，对比同行业水平无较大差异，能够充分激励公司高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。