公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-003

证券代码：874793 证券简称：鸿升生物 主办券商：国融证券
江苏鸿升生物科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：马建雄

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称》议案
1.议案内容：

因发展需要，公司拟将名称“江苏鸿升生物科技股份有限公司”变更为“江苏鸿升生物科技集团股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2025-003

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第三条“公司注册名称：江苏鸿升生物科技股份有限公司。”修订为“公司注册名称：江苏鸿升生物科技集团股份有限公司。”具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
兹定于 2025 年 7 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，将议案一、议案
二提交本次股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏鸿升生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-003

江苏鸿升生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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