公告日期：2025-07-02

江苏鸿升生物科技股份有限公司

章 程

（经2025年第二次临时股东会审议通过）

二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 法定代表人......33
第八章 监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 利润分配......37

第三节 内部审计......38

第四节 会计师事务所的聘任......38
第十章 通知和公告......39

第一节 通 知......39

第二节 公告......39
第十一章 投资者关系管理......40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42
第十三章 修改章程......44
第十四章 附 则......45

江苏鸿升生物科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护江苏鸿升生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》（以下简称《监管指引》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等其他有关规定，结合本公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由原江苏鸿升生物科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为本公司的发起人。

第三条 公司注册名称：江苏鸿升生物科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：睢宁县姚集镇二堡村三组。

第五条 公司注册资本为人民币3,116.88万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，自营业执照发照之日起计算。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司经营范围：许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；肥料生产；食用菌菌种进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推厂；食用菌种植；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；食用农产品初加工；复合微生物肥料研发；……
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