公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-012

证券代码：874793 证券简称：鸿升生物 主办券商：国融证券

江苏鸿升生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马建雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,168,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,168,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举董事长马建雄为代表公司执行公司事务董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举董事长马建雄为代表公司执行公司事务董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,168,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏鸿升生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏鸿升生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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