公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-014

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑜

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员李剑、宋占玥、达学斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许辉因出差缺席，委托董事张瑜代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司参与国家数据基础设施（甘肃）区域功能节点项目投标暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据云上甘肃科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，公司计划参与投标丝绸之路信息港股份有限公司公开招标发布的国家数据基础设施（甘肃）区域功能节点标段 2 项目，国家数据基 础设施（甘肃）区域功能节点是全国一体化算力网络国家枢纽节点的重要组成部分，是支撑数据要素高效流通、深度利用的“数字底座”。我公司计划参与投标的标段 2 项目采购预算 1918.03 万元，招标内容为区域数据目录管理系统、标识管理系统、接入连接器管理系统、身份管理系统、数据登记管理系统、业务节点管理系统、存证服务系统等系统，同步建设公共数据授权运营平台。丝绸之路信息港股份有限公司系公司控股股东，本次交易行为构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事白鹏飞、王馨康、王晓东、雒晓永回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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