公告日期：2025-11-14

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑜

6.会议列席人员：本公司监事刘佳姮、高级管理人员达学斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，出席董事:张瑜、王晓东、
王馨康、雒晓永，焦晓东因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事张瑜代为出席会议并行使表决权。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：

为保障公司现金流安全，推动公司重点项目交付，提高在建项目毛利率，公司拟计划从商业银行贷款不超过 2000 万元，贷款期限 1-3 年，贷款年化利率不高于 2.9%，担保方式为公司信用与抵押相结合，不足部分将由股东为公司无偿提供连带责任保证担保。以上贷款及担保具体以与银行签订的贷款合同及保证合同为准，上述关联方担保形成关联交易。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司组织效率，适应市场竞争环境，公司拟计划对组织架构进行调整，具体调整情况为成立政企事业部；经营管理部更名为规划发展部；撤销集成事业部、数字农业事业部；董事会办公室职能由综合管理部转至财务资本部。本次组织架构调整是为了进一步强化和规范公司管理，有助于推进公司的整体管理水平和运营效率，调整后的组织架构将进一步明确组织职能，提高效率，促进公司健康发展。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任云上甘肃科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理许辉女士因退休，辞去公司总经理职务，经股东丝绸之路信息
港股份有限公司提名，公司董事会同意聘任董事张瑜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李旭昇为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东丝绸之路信息港股份有限公司提名，公司董事会同意任命李旭昇先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为拓展公司业务，提升市场竞争力，公司拟计划配套办理相关专业……
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