公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-020

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，云上甘肃科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，审议并通过《关于
提名李旭昇为董事候选人的议案》、《关于聘任云上甘肃科技股份有限公司总经理的议案》。

提名李旭昇先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑜先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025
年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事许辉女士因退休辞去公司董事职务，现提名李旭昇先生为公司第一届董事会董事。

公司原总经理许辉女士因退休辞去公司总经理职务，现聘任公司董事张瑜先生为公司总经理。

公告编号：2025-020

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名、总经理聘任，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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