公告日期：2026-04-20

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：张瑜

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《云上甘肃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》《云上甘肃科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2025 年工
作情况编写了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，汇报2025 年度总经理工作情况以及 2026 年度总经理工作规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事根据 2025 年度工作情况，出具了《云上甘肃科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度经营业绩及 2026 年度业务发展规划、市场环境与经营目标，
公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》1.议案内容：

公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，经中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了专项审计报告。具体内

容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司控股股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。