公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-010

证券代码：874796 证券简称：惠特科学 主办券商：华安证券
惠特科学技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十七条 董事会由 5 名董事组成， 第八十七条 董事会由 6 名董事组成，
设董事长 1 人，由董事会以全体董事 设董事长 1 人，由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

第九十二条 董事会会议应有过半数 第九十二条 董事会会议应有过半数 的董事出席方可举行。董事会作出决 的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。若 董事会决议的表决，应当一人一票。 发生平票，交由股东会审议。

董事会决议的表决，应当一人一票。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-010

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因新增董事事宜，公司对应变更公司章程。

三、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

惠特科学技术股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

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