公告日期：2025-11-18

证券代码：874796 证券简称：惠特科学 主办券商：华安证券
惠特科学技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874796 惠特科学 2025 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举奚明亮为代表公司执行公司事务的董事

1 √

并变更法定代表人的议案》

2 《关于修改公司章程的议案》 √

3 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √

1.审议《关于选举奚明亮为代表公司执行公司事务的董事并变更法定代 表人的议案》

因工作需要，经研究决定增加奚明亮为惠特科学技术股份有限公司董事；待股东会会议审议通过后，由奚明亮担任惠特科学技术股份有限公司代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，赵玉不再担任代表公司执行公司事务的董事及法
定代表人，仍担任董事职务。

2. 审议《关于修改公司章程的议案》

因新增董事事宜，公司对应变更公司章程。

3. 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

因新增董事事宜，公司对应修改《董事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；

2．自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3．由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证 明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4．由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机 构股东 单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5.登记方式：现场

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0551-63801130；联系人：张传月
（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

……
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