公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-009

证券代码：874796 证券简称：惠特科学 主办券商：华安证券
惠特科学技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：奚光明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举奚明亮为代表公司执行公司事务的董事并变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟决定增加奚明亮为公司董事；待股东会会议审议

公告编号：2025-009

通过后，由奚明亮担任公司代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，赵玉不再担任代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，仍担任董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，因新增董事事宜，公司对应变更公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

因新增董事事宜，公司对应修改《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月
03 日上午在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

惠特科学技术股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

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