公告日期：2025-05-27

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2024 年 12 月 2 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并
于 2024 年 12 月 17 日经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过，并自公司股
票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范杭州蕙勒智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《杭 州蕙勒智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法 律法规规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的
执行机构。公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。

第三条 董事会设置董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件
资料的准备、记录、档案管理等日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司依法设立董事会，董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立
董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第三章 董事会会议的召集及通知程序

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两
个半年度各召开一次定期会议。

第八条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司高级管理人员的意见。

第九条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第十条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
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