公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-034

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易春红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举股份公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编 号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

易春红 董事 就任 2025-07-04 2025 年第一次 审议通过

公告编号：2025-034

临时股东会会议

王胜德 董事 就任 2025-07-04 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

易冬贵 董事 就任 2025-07-04 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

王俊雅 董事 就任 2025-07-04 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

徐海平 董事 就任……
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