公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-042

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：易春红

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的规定， 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司原审计委 员会委员王胜德先生为公司高级管理人员，为进一步完善公司治理结构，充分

公告编号：2025-042

发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司拟对董事会审计委员会委员进行调 整，董事王胜德先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事王俊雅先 生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至 第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

本次董事会审计委员会委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公
司管理水平。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于改选董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的 作用，公司拟对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，董事王俊雅先生不再 担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，拟改选董事王胜德先生为公司董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董 事会届满之日止，其他董事会薪酬与考核委员会委员未发生变化。

本次董事会薪酬与考核委员会委员的调整符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，
提升公司管理水平。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于改选董事会审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-042

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司
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