公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-045

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：易春红

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董

公告编号：2025-045

事会审计委员会行使。公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登

记。具体内容详见公司于 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、徐海平、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让 系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实 际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。
（1）《投资者关系管理制度》
（2）《董事会审计委员会工作细则》
（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（4）《董事会提名委员会工作细则》
（5）《董事会战略委员会工作细则》
（6）《总经理工作制度》
（7）《董事会秘书工作制度》
（8）《信息披露事务管理制度》
（9）《子公司管理办法》
（10）《内部审计制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、徐海平、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-045

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让 系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实 际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。
（1）《股东会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《独立董事工作制度》
（4）《对外担保管理制度》
（5）《关联交易管理制度》
（6）《利润分配管理制度》
（7）《承诺管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、徐海平、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股……
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