公告日期：2025-10-29

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司 治理制度的议案》。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善杭州蕙勒智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件、业务规则及《杭州蕙勒智 能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本 制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主
要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照
法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会等证券监管部门规定、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第二章 独立董事的任职条件

第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有《公司章程》以及本制度所要求的独立性；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、财务或者管理等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）等证券监管部门和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事在任职后出现不符合本制度规定的任职资格情形的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东会撤换该名独立董事事项。

如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选。

第三章 独立董事的独立性

第九条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或公司附属企业（是指受公司直接或者间接控制的企业）任职的人员配偶、父母、子女、主要社会关系（是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或……
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