公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-061

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会
设置 1 名职工代表董事。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次职工代表大
会，审议通过了《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》，选举王俊雅为公司第 二届董事会职工代表董事，与第二届董事会现任董事共同组成第二届董事会。

选举王俊雅先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日
止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会 设置 1 名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举王俊雅为职工代表董事，以加 强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

公告编号：2025-061

程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，王俊雅任职身份由股东会选 举的董事变更为职工代表选举的职工董事，符合公司正常发展的需求，有利于完善公 司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会关于选举公司第
二届职工代表董事的决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 14 日

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