公告日期：2025-05-26

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号办公楼 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章景初

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2024 年度总经理工
作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意对外报出。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2024 年度董事会工
作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2024 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度相关财务报告
的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的资金需求，2025 年度，公司及其全资子公司将根据
资金需求情况，在已有授信的基础上……
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